Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo i Institutom internih revizora Crne Gore iz Podgorice, organizuje savjetovanje na temu:
NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA
10 CPE
Savjetovanje će se održati online 18 – 19 Januara 2024. godine sa početkom u 10:00 časova.
Mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode se prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja novcem ili drugom imovinom, odnosno transakcija shodno novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Pravnim licima, privrednim društvima, preduzetnicima i fizičkim licima u vezi poslova:
PRVI DAN PREDAVANJA: ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT
Osnovni nivo za obveznike koji prvi put primjenjuju Zakon o SPN/FT
Datum predavanja: 18.01.2024. sa početkom u 10 časova
- Šta je pranje novca
- Uticaj pojave pranja novca na ekonomiju, biznis, društvo generalno
- Stanje u Crnoj Gori
- Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju
- Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
- Osnovni elementi regulative za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
- Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma
- Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Obaveze obveznika
- Tipologije pranja novca
- Analize rizika obveznika
- Vođenje evidencija obveznika
- Kako će se utvrđivati stvarno vlasništvo – novine
- Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta
- Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
DRUGI DAN PREDAVANJA: ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT
Napredni nivo za obveznike koji već primjenjuju propise u vezi SPN/FT
Datum predavanja: 19.01.2024. sa početkom u 10 časova
- Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori
- Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
- KYC
- Indikatori
- Tipologije prisutne u našim prilikama
- Vođenje evidencija
- Obaveza izvještavanja FOJ
- Određivanje ovlašćenih lica
- Licenciranje ovlašćenih lica
- Analiza rizika i upravljanje rizicima
- Zabrane i ograničenje u poslovanju
- Nadzor zasnovan na riziku
- Stvarno vlasništvo, izmijenjeni model, novine
- Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
- Kaznene odredbe
Aleksandar Radović
Pomoćnik direktora za Sektor za finansijsko – obavještajne poslove MUP CRNE GORE
- Magistar prava, krivično pravnih nauka – Univerzitet u Beogradu,
- Posjeduje više od 20 godina iskustva u sektoru bezbjednosti,
- Ekspert iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
- Ekspert iz oblasti prevencija kao ključnih faktora uspostavljanja sopstvenog sistema prevencije
- Autor više stručnih radova
Nataša Starovlah Knežević
Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG
- Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT
